Ужесточение борьбы с отмыванием денег в Испании

Оцените материал
(1 Голосовать)

10.09.2017

В соответствии с требованиями Евросоюза Испания ужесточила свое законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег. Теперь испанские банки и строительные организации обязаны сообщать соответствующим органам о поступлениях денег от нерезидентов Испании.
Напомним, что законодательные акты Испании трактуют: «отмывание капиталов» как «приобретение имущества или вложение в легальный бизнес средств, полученных в результате незаконной деятельности, чтобы скрыть противозаконное происхождения денег и избежать наказания».
Также необходимо помнить, что действие законов Испании распространяется не только на резидентов, но и граждан других стран, которые совершили подобное противозаконное деяние как на территории самой Испании, так и за ее пределами, сообщает
russpain.ru.
Борьба с отмыванием незаконных денежных средств в Испании началась еще в 1993 году, когда были приняты соответствующие законы. Но принятые тогда законодательные акты не предусматривали уголовной ответственности тех, кто помогал легализации таких капиталов, а потому были малоэффективными. Поэтому именно в этот период наблюдается активизация отмывания денег через Испанию, что было зафиксировано.
В октябре 2006 года Европарламент и Совет ЕС принял директиву, после чего ситуация в Испании начала меняться: были приняты более жесткие меры, которые предотвращают отмывание «грязных денег» и помогают выявлять подобное в недалеком прошлом и наказывать виновных.
Закон
еще более ужесточился в 2013 году: (Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales).
1.Из ряда предпринятых мер прежде всего необходимо упомянуть запрет на оплату наличными деньгами товаров и услуг, стоимость которых превышает € 3 тыс (позднее – 2.5 тысяч евро, а с 2017 года – на уровне 1 тысячи евро).
2.Также был установлен жесткий контроль за банковскими переводами из зарубежных банков: перевод свыше € 3 тыс. должен сопровождаться справкой Центробанка страны-отправителя, подтверждающей происхождение пересылаемых денег. В случае несоблюдения данных требований, уголовное наказание предусмотрено как для владельца денег, так и для испанского банка.
3.Кроме того, был создан Единый банк (по сути, Реестр) данных владельцев вкладов в испанских банках, что облегчает работу проверяющих органов.
 
Это привело к возбуждению не одного уголовного дела против россиян, которым предъявлено обвинение в «отмывании денег». В течение последних десяти лет прошло несколько громких арестов россиян в Испании. Так, в ходе расследования нашумевшего дела было доказано отмывание Захаром Калашовым в Испании € 7,5 млн, а главарю Тамбовской организованной преступной группировки Геннадию Петрову вменяли в вину отмывание € 30 млн.
В июле прошлого года в Тарагоне были арестованы восемь россиян, которые обвиняются испанскими органами в отмывании налички на сумму € 62 млн (прим. в данном случае дело имеет гриф секретности и имена арестованных до окончания следствия не разглашаются).
С 2015 года в Испании за отмывание денег установлена финансовая, административная и даже уголовная ответственность - в зависимости от степени правонарушения. Минимальная ответственность – блокировка неподтвержденных денег на счету – вплоть до предоставления соответствующих оправдывающих документов или решения суда. Максимальная – до 10 лет заключения и 600 000 евро штрафа.
 

Прочитано 55 раз

Оставить комментарий


11
12
13
14
15

Статистика

  • Посетители : 1537

Контакт

Телефон:

(+7) 8125781204

(+7) 904 7514610

(+34) 971 42 9022

(+34) 654 138 591

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.mallorcamaximum.com