10.09.2017

В соответствии с требованиями Евросоюза Испания ужесточила свое законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег. Теперь испанские банки и строительные организации обязаны сообщать соответствующим органам о поступлениях денег от нерезидентов Испании.
Напомним, что законодательные акты Испании трактуют: «отмывание капиталов» как «приобретение имущества или вложение в легальный бизнес средств, полученных в результате незаконной деятельности, чтобы скрыть противозаконное происхождения денег и избежать наказания».
Также необходимо помнить, что действие законов Испании распространяется не только на резидентов, но и граждан других стран, которые совершили подобное противозаконное деяние как на территории самой Испании, так и за ее пределами, сообщает
russpain.ru.
Борьба с отмыванием незаконных денежных средств в Испании началась еще в 1993 году, когда были приняты соответствующие законы. Но принятые тогда законодательные акты не предусматривали уголовной ответственности тех, кто помогал легализации таких капиталов, а потому были малоэффективными. Поэтому именно в этот период наблюдается активизация отмывания денег через Испанию, что было зафиксировано.
В октябре 2006 года Европарламент и Совет ЕС принял директиву, после чего ситуация в Испании начала меняться: были приняты более жесткие меры, которые предотвращают отмывание «грязных денег» и помогают выявлять подобное в недалеком прошлом и наказывать виновных.
Закон
еще более ужесточился в 2013 году: (Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales).
1.Из ряда предпринятых мер прежде всего необходимо упомянуть запрет на оплату наличными деньгами товаров и услуг, стоимость которых превышает € 3 тыс (позднее – 2.5 тысяч евро, а с 2017 года – на уровне 1 тысячи евро).
2.Также был установлен жесткий контроль за банковскими переводами из зарубежных банков: перевод свыше € 3 тыс. должен сопровождаться справкой Центробанка страны-отправителя, подтверждающей происхождение пересылаемых денег. В случае несоблюдения данных требований, уголовное наказание предусмотрено как для владельца денег, так и для испанского банка.
3.Кроме того, был создан Единый банк (по сути, Реестр) данных владельцев вкладов в испанских банках, что облегчает работу проверяющих органов.
 
Это привело к возбуждению не одного уголовного дела против россиян, которым предъявлено обвинение в «отмывании денег». В течение последних десяти лет прошло несколько громких арестов россиян в Испании. Так, в ходе расследования нашумевшего дела было доказано отмывание Захаром Калашовым в Испании € 7,5 млн, а главарю Тамбовской организованной преступной группировки Геннадию Петрову вменяли в вину отмывание € 30 млн.
В июле прошлого года в Тарагоне были арестованы восемь россиян, которые обвиняются испанскими органами в отмывании налички на сумму € 62 млн (прим. в данном случае дело имеет гриф секретности и имена арестованных до окончания следствия не разглашаются).
С 2015 года в Испании за отмывание денег установлена финансовая, административная и даже уголовная ответственность - в зависимости от степени правонарушения. Минимальная ответственность – блокировка неподтвержденных денег на счету – вплоть до предоставления соответствующих оправдывающих документов или решения суда. Максимальная – до 10 лет заключения и 600 000 евро штрафа.
 

Опубликовано в Новости

02.08.2017

12 июля 2017 г., Парламент Каталонии единогласно утвердил Закон о гарантированном доходе граждан, или гарантированной ренте RGC (Renta Garantizada de Ciudadania) в размере €564 ежемесячно, которая с 15 сентября заменит минимальную ренту RMI (Renta Minima de Insercion). К 2020 году сумма ренты увеличится до €664, сообщает espanarusa.com.

Новую выплату получат 29 000 человек, получающих RMI, а также все те, кто подаст запрос и будет соответствовать предъявляемым требованиям. Претендент на пособие должен быть старше 23 лет, проживать в Каталонии в течение как минимум двух лет, не иметь недвижимого имущества, помимо первого жилья, и у него должны быть исчерпаны возможности получения всех остальных пособий.  

Социальные организации, профсоюзы и третий сектор пытались установить гарантированную ренту с 2006 года, и разные политические группы работали над законом в течение нескольких лет.

Новая рента – улучшенный вариант PIRMI (Испанская междуведомственная программа минимальных рент), составляющей €426 в месяц и обходящейся государству в €177 млн. На реализацию программы RGC власти планируют потратить от €500 до €600 млн.

Всем тем, кто получает выплаты (пособие по инвалидности, пенсии, стипендии и пр.), сумма которых меньше RGC (€564), будет компенсироваться разница. То же правило распространяется на семьи с одним родителем, имеющие доход ниже RGC.

Закон позволяет получать гарантированную ренту нескольким членам одной семьи, хотя в этом случае сумма будет меньше (второй член семьи получит 50%). Кроме того, предусмотрена надбавка €100 за каждого ребенка (до трех детей). Против последнего пункта протестует РР, заявляя, что таким образом ущемляются права многодетных семей с четырьмя и больше детьми.

Люди, во время срока получения RGC нашедшие работу с зарплатой, не превышающей сумму ренты, будут получать разницу в течение 6 месяцев.

Опубликовано в Новости

28.07.2017

Несовершенство испанского законодательства в плане распространения и употребления ряда наркотических препаратов привело к тому, что в стране стала набирать популярность айяуаска – так называемый «наркотик богов». В таких местах, как Тарифа или Ибица, недавно проводились самые настоящие массовые церемонии, участники которых преследовали одну цель – погрузиться в транс с помощью галлюциногенного отвара. Его основными компонентами являются растения banisteriopsis caapi, psychotria viridis или diplopterys cabrerana, которые в приготовленном виде выделяют диметилтриптамин (DMT) – мощный психоактивный алкалоид, прозванный «молекулой бога», пишет espanarusa.com.

Шаманы различных индейских племен, проживающих в Амазонии, издавна готовили напиток для того, чтобы местные жители могли общаться с духами и получать от них ценные советы. В современных условиях употребление айяуаски приводит к возникновению сильных галлюцинаций – к примеру, принимавшие ее добровольцы утверждали, что на протяжении нескольких минут видели инопланетян, разговаривали с ангелами или становились свидетелями того, как их собственная голова отделяется от тела.

На данный момент в Испании существует несколько компаний, которые проводят так называемые «сессии» для желающих совершить путешествие в «другой мир» с помощью DMT. При этом используется не только айяуаска, но и «колорадская» жаба bufo alvarius, кожа которой также содержит DMT. Удовольствие это не из дешевых: однодневный вояж в гости к духам обойдется в €195 и выше, а стоимость трехдневного «трипа» начинается от €555

Опубликовано в Новости

24.02.2017

Осужденные на этой неделе по коррупционному делу Instituto Noos муж инфанты Кристины Иньяки Урдангарин и его бизнес-партнер Диего Торрес отпущены на свободу. Суд Пальма-де-Майорки счел возможным разрешить обоим фигурантам дела пребывать на свободе. При этом было отклонено ходатайство стороны обвинения о выходе осужденных на свободу под залог в 200 000 евро – суд решил отпустить их под честное слово.

Иньяки Урдангарину предписано при этом ежемесячно каждого первого числа являться в одну из судебных инстанций Швейцарии, где он в настоящее время проживает, для регистрации. Супруг дочери короля Хуана Карлоса I должен будет также информировать органы о смене своего места жительства и выезде за пределы Евросоюза, даже если эта поездка будет иметь кратковременный характер. У Диего Торреса паспорт был изъят вообще, то есть территорию Испании он покидать не имеет права.

Эти меры в отношении двух осужденных будут действовать до момента, пока Верховный суд Пиренейского королевства не рассмотрит их апелляции на приговор судебной власти Пальмы.

СМИ Испании

 

Опубликовано в Новости

08.12.2016

Издание El Pais проанализировало работу испанских судов и пришло к выводу, что «испанская юстиция – медленно работающая, политизированная, отстающая от новых веяний времени и утонувшая в бумагах система». По техническому обеспечению, скорости обрабатывания документов и проведения расследований Испания находится на девятнадцатом месте в Евросоюзе. В некоторых провинциях, отмечает газета, судьи назначают рассмотрение дел уже на 2020 год. При этом в стране вряд ли можно найти судью, который был бы недогружен работой.

В Испании 5800 судей, 5500 из них активны. Согласно статистике, судей на единицу населения вполовину меньше, чем в среднем по странам Европейского Сообщества. На каждые 100.000 населения приходится таким образом, 12,5 судьи. Средний показатель по Евросоюзу – 21,6. Эксперты отмечают, что, с одной стороны, стране требуется еще 4 – 5 тысяч судей дополнительно, сообщает espanarusa.com.

В комитете уже есть предложения по изменению системы, начать которое следует с пересмотра административно-территориального деления. ”Требуется техническое усовершенствование системы, смена модели. Сегодня в Испании работает та, что принята была еще в XIX веке ”, – считает глава Комиссии по юриспруденции Конгресса Маргарита Роблес, бывший член Верховного Суда страны. «Переход на цифровые записи мог бы уменьшить нагрузку на судей и позволить легко получать затребованные документы. Однако в этом плане надо сначала навести порядок с компьютерными программами, работающими в системе юстиции – их восемь разных и не сопрягаемых друг с другом», – считает Роблес.

Наконец, политизация правосудия, которая является еще одним важнейшим вопросом для рассмотрения. Согласно данным Европейской Комиссии, обнародованным в апреле нынешнего года, 56% испанского населения имеют «плохое или очень плохое мнение» о беспристрастности и независимости судей. Такое же количество убеждено, что испанские судьи политизированы.

«Независимость судебной системы должна быть не только провозглашена, но и быть таковой на самом деле. О какой независимости можно говорить, если все 20 членов Генерального Совета судебной власти назначаются Конгрессом? В котором есть руководящие партии и оппозиционные, чьи кандидаты шансов пройти в Совет не имеют?» - резюмирует издание.

Опубликовано в Новости

05.08.2016

Права жителей Испании, касающиеся покупки товаров и получения различных услуг, изложены в Законе «О защите прав потребителей» от 27 марта (Ley 3/2014). Знание основных его положений позволит Вам, как покупателю, существенно сэкономить собственные средства.

Это касается, прежде всего, телефонной рекламы, возможности отменить покупку или оформить претензии к обслуживанию, и т.д. Закон обязывает предприятия и фирмы брать на себя ответственность за качество товара и обслуживание клиентов, а также информировать людей об особенностях той или иной покупки заблаговременно. 

Итак, какие фундаментальные положения должен знать потребитель. 

Закон исключает скрытые платежи. Торговец или фирма обязаны предупредить клиента о дополнительных платежах и способах оплаты, сделка проводится только в случае полного согласия клиента, после чего последний должен получить чек. В случае невыполнения этой нормы, потребитель имеет право на возмещение потраченных средств. 

Цена не может возрастать в зависимости от способа оплаты (картой или наличными). Исключения составляют специальные акции, о которых потребитель проинформирован заранее. 

В течение 14 календарных дней клиент имеет право вернуть товар. Если продавец не сообщает об этом праве заблаговременно, то этот срок увеличивается до 12 месяцев. Возмещение средств должно быть произведено в полном объеме в течение 14 дней. 

В случае распространения рекламы по телефону, должна быть названа компания и цель звонка. Никакие сделки по телефону быть заключены не могут. Согласие клиента можно получить в письменной форме, по факсу, с помощью электронной почты или СМС. 

Доставка приобретенных товаров осуществляется в течение 30 календарных дней, если другое не оговорено между поставщиком и потребителем. В случае невыполнения этих требований, клиент имеет право разорвать контракт, и получить возмещение. Любые затягивания со стороны поставщика могут удвоить сумму выплат в качестве штрафных санкций. 

Поставщик несет полную ответственность за повреждение или потерю товара. 

Запрещено оказывать дополнительные услуги (в т.ч. подача воды, газа, мультимедийный контент), если клиент об этом не просил, и на это нет его письменного соглашения. Клиент не обязан оплачивать незатребованное обслуживание. 

Телефонные номера компаний не могут быть использованы в коммерческих целях, поэтому звонок должен тарифицироваться согласно плану оператора. 

Компании должны реагировать на жалобы клиентов в течение максимум одного месяца. 

Офисы должны обеспечить свободный доступ людей с ограниченными возможностями.

Телефонные номера компаний-рекламодателей должны идентифицироваться. Звонки до 9 утра и после 9 вечера, а также по праздникам и выходным дням запрещены. 

Потребитель имеет право отказаться от получения рекламных звонков и рассылки, кроме того, клиент должен быть проинформирован об этом праве изначально. 

Одним из пунктов закона является запрет рекламирования электронных сигарет лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Курение такого вида сигарет запрещено в общественных местах, а о вреде употребление данного продукта клиент должен быть проинформирован заранее.


 

Опубликовано в Новости

23.12.2015

Правовые гарантии потребителей в Испании

Покупатели иногда сталкиваются с проблемой неисправности или поломки приобретенного товара, и здесь очень важно знать, что закон в этом случае стоит на стороне потребителя. В течение определенного периода времени, мы имеем право вернуть неисправный прибор или другой продукт многократного использования, обменять его на новый или отремонтировать за счет продавца.

Более того, минимальный гарантийный срок корректной работы таких товаров в Испании – не менее 2-х лет. 

Рассмотрим правовую гарантию по пунктам. 

1.Что такое правовая гарантия? 

Это обязанность продавца или производителя обеспечить нормальное функционирование техники минимум в течение 2-х лет использования. Кроме того, существует еще и т.н. коммерческая гарантия, условия которой устанавливает продавец. Таким образом, испанское законодательство защищает потребителя от недобросовестных производителей и продавцов. Поэтому, когда мы покупаем продукт многократного использования (техника, приборы, мебель, автомобиль), правовая гарантия его корректной работы составляет минимум два года. Коммерческую гарантию оформляют в дополнение к правовой. Например, некоторые автомобили имеют коммерческую гарантию до 7 лет. 

2. Какие товары имеют правовую гарантию? 

Это новые или подержанные товары народного потребления, которые предназначены для многократного использования. Исключение составляют товары, приобретенные с административного аукциона и залоговое имущество.

3.Срок действия правовой гарантии? 

Как мы уже говорили выше, правовая гарантия новых товаров составляет 2 года. Это значит, что в случае обнаружения дефектов, продавец принимает на себя все расходы по ремонту или замене изделия. 

4.Как действует правовая гарантия? 

А. В течение первых 6 месяцев, если приобретенный товар проявляет какие-либо дефекты в работе, очевидно, что это – производственный дефект. В данном случае, продавцы часто обвиняют покупателя в неправильном использовании прибора или предмета. 

Б. Если поломка проявилась после шести месяцев с момента покупки, то эксперты должны установить причину неполадки. Это может быть как производственный дефект, так и вина покупателя, который не придерживался правил эксплуатации товара. 
Если доказан производственный дефект, то продукт ремонтируют или заменяют на новый, если ремонт требует больших финансовых затрат. 

Если же изделие сломалось по вине покупателя, то ремонт осуществляется за счет последнего, поскольку правовая гарантия утрачивает свою силу. Однако, если была оформлена и коммерческая гарантия, то это поможет снизить расходы по ремонту или избежать их вовсе, в зависимости от условий гарантийного договора. 

В некоторых случаях причину дисфункции установить невозможно. Тогда, ответственность за работу и качество товара несет продавец. Если же он предлагает обратиться с Вашей проблемой напрямую к производителю, то Вы имеете полное право отказаться и потребовать придерживаться буквы закона. 

Обратите внимание, что на время ремонта, срок действия гарантии прерывается и возобновляется снова после восстановления основных функций изделия. Если в течение 6 месяцев с момента возврата товара владельцу снова проявляются неполадки, то они рассматриваются как производственный дефект. 

5.Какие права обеспечивает правовая гарантия? 

Покупатель имеет право настаивать на ремонте или замене товара на другой. Изделие не будет заменено в следующих случаях: 
- товар был куплен «с рук» 
- товары невзаимозаменяемые
- стоимость ремонта и замены товара непропорциональны. 

6. Что такое несоответствие? 

Несоответствие возникает в случае, когда продукт не может быть использован так, как это указано в договоре: 
- изделие неправильно описано продавцом; 
- изделие не имеет заявленного качества и функций; 
- продавцом (или под его руководством) была произведена неправильная установка изделия; 
- отсутствие или ошибки в инструкции по установке и эксплуатации изделия;
- несоответствие предлагаемой информации (реклама, упаковка) реальному виду и функционированию изделия.  

В этом случае покупатель имеет право обратиться к продавцу, и заявить о несоответствии товара его описанию. Вы также можете связаться непосредственно с производителем. И в том, и в другом случае, Вы имеете право подать жалобу.

Vtorrevieje.com

Опубликовано в Новости

19.09.2015

В Испании принят новый закон, согласно которому все безработные, которые оформятся индивидуальными предпринимателями в особом режиме (Rеgimen Especial de Trabajadores Autоnomos – RETA), смогут рассчитывать на пособие по безработице в течение последующих девяти месяцев. Эта норма касается всех возрастных категорий трудящихся за исключением тех, кто уже получал пособие по безработице до этого на протяжении двух лет.

Для начинающих предпринимателей и членов их семей устанавливается ряд льгот. Так, в период с 24 до 60 месяцев с даты открытия собственного дела увеличивается срок, по истечению которого может быть возобновлена выплата пособия по безработице в том случае, если обстоятельства вынудят прекратить свою деятельность. К тому же предприниматели, чей доход на 75% и более зависит от одного клиента или организации, смогут нанимать одного работника на особых условиях.

По прогнозам Министерства экономики Испании этот закон позволит к 2019 году создать около 550 тыс. новых рабочих мест.

По материалам: портала espanarusa.com

Опубликовано в Новости

05.07.2015

В Испании готовится поправка в законодательство, которая запретит выкладывать в паблик изображения лиц полицейских. Более того, за нарушение может быть наложен штраф до 30 тысяч евро. Многие защитники свободы самовыражения уже назвали эту инициативу «законом о кляпе». Об этом сообщает, в частности, портал Foxnews.

Правозащитники опасаются, что использование даже давно сделанных фотографий может стать поводом для возбуждения уголовных дел против независимых журналистов-фрилансеров, блогеров и гражданских активистов дел, которые приведут к тюремным срокам.

«Закон говорит о том, что простые граждане могут делать фотографии только тогда, когда разрешат власти», сокрушается Эстебан Бельтран, руководитель офиса Amnesty International в Испании. 

Впрочем, для испанских СМИ новая инициатива не доставит дополнительных хлопот, т.к. лица полицейских на фото заштриховываются уже не одно десятилетие, чтобы не подвергать опасности их жизни. Именно по фотографиям боевики баскской террористической организации ЭТА устраивали охоту на испанских правоохранителей.

espanarusa.com

Опубликовано в Новости

02.07.2015

Закон об общественной безопасности, ставший причиной жарких споров в испанском обществе и получивший известность как «закон-кляп», вступили в силу в среду. Жители страны опасаются, что он ограничит свободу слова и право на мирный протест. Это мнение разделяют и международные организации по защите прав человека. Накануне в Мадриде прошли марши протеста.

Так, члены «Гринпис» повесили огромный плакат «Протестовать – это право» у здания испанского Конгресса. В соответствии с новыми нормами, отныне проводить подобные акции в этом месте будет запрещено.

На улицы столицы и других городов Испании вышли тысячи человек. Они выступили против принятия закона, подразумевающего штрафы в размере до 30 000 евро за нарушение общественного порядка. В эту категорию попали демонстрации районного характера против выселений. Кроме того, сфера действия новой нормы столь широка, что она позволяет высылать из страны иммигрантов, пойманных при незаконном пересечении испанской границы в двух североафриканских анклавах страны, Сеуте и Мелилье, а также подразумевает серьезные штрафы за проведение акций протеста вблизи государственных или стратегически важных зданий. Новый закон также позволяет властям штрафовать журналистов за несанкционированное распространение фотографий полицейских.

Проявление неуважения к стражам порядка может обойтись жителям Испании в 600 евро, а за проведение несанкционированных митингов неподалеку от ключевых инфраструктур, например, транспортных узлов или атомных электростанций, придется заплатить штраф в размере до 600 000 евро.

«Закон-кляп» активно продвигался консервативным правительством Мариано Рахоя и «Народной партии» в свете многочисленных демонстраций против политики сокращения расходов, прошедших в последние годы.

В число критиков вошли члены оппозиционной социалистической партии PSOE, которые заявили, что аннулируют его, если выиграют всеобщие выборы в конце этого года, а также экспертная группа из пяти экспертов ООН по защите прав человека и НПО Human Rights Watch. «С принятием «закона-кляпа» журналистика станет гораздо менее свободной», - заявили члены Ассоциации мадридской прессы.

noticia.ru

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Статистика

  • Посетители : 1171

Контакт

Телефон:

(+7) 8125781204

(+7) 904 7514610

(+34) 971 42 9022

(+34) 654 138 591

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.mallorcamaximum.com