14.09.2017

Полиция Балеарских островов разоблачила крупнейшую в Европе сеть, занимавшуюся незаконной реализацией стероидов. Как сообщает The Olive Press, в общей сложности в ходе операции был задержан 41 человек, в том числе именитые бодибилдеры мирового уровня, сообщает noticia.ru.

Сотрудники правоохранительных органов провели 45 обысков на Балеарах, в Мадриде, Барселоне, Малаге и на Канарах, результатом которых стало изъятие 4,2 миллиона доз допинговых веществ, в том числе гормональных препаратов и анаболических стероидов, а также 180 000 евро наличными, амфетаминов, кокаина и гашиша. 

"Среди задержанных оказались известные спортсмены, обладающие многочисленными национальными и международными наградами", - отметили представители полиции архипелага. 

Расследование началось в этом году после того, как в одном из спортзалов Балеарских островов был зафиксирован факт продажи стероидов без медицинского освидетельствования. Большая часть препаратов ввозилась из Португалии, а также из Греции, Польши, США, Болгарии и Венгрии. Оплату за них отправляли наличными: так, в партии картриджей для принтеров, которая направлялась в Грецию, полицейские обнаружили 80 000 евро.

Опубликовано в Новости

Мошенники с помощью ложных жалоб на отравления отсудили у отелей Майорки 50 млн евро

09.09.2017

На этой неделе на Майорке по подозрению в совершении мошенничества были задержаны семеро британцев. Они убеждали туристов подавать заведомо ложные жалобы на отравление в различных отелях острова с целью получить компенсацию.

По словам представителя Правительства на Балеарских островах Марии Салом, общая сумма ущерба за время деятельности преступной группы с 2014 года может достигать 50 миллионов евро. Власти не исключают, что задержанные входили в состав лишь одного из ответвлений крупной сети мошенников, работающей на территории Испании, сообщает noticia.ru.

Как сообщает издание ABC, первые аресты по этому делу начались на Майорке ещё два месяца назад. Главная подозреваемая – уроженка Великобритании, которая была задержана в своём доме в городе Кальвии на западе Майорки. Предположительно, лидеры группировки действовали сообща с адвокатскими конторами и британскими компаниями, специализирующимися на обращениях потребителей. К преступной схеме привлекались иностранные туристы, преимущественно из Соединённого королевства. Постояльцам отелей предлагали не только вернуть себе сумму, которую они потратили на проживание, но и обещали дополнительные 2500-3000 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Мошенники, в свою очередь, брали на себя все процедуры, связанные с подачей фальшивых жалоб на отравление в обмен на получение определённой части компенсации от гостиницы.

 

Опубликовано в Новости

16.05.2016

На Майорке завершился судебный процесс по делу Романова, в результате которого российский предприниматель был осужден на три года и девять месяцев. Александр Романов признался сегодня в суде в отмывании денег в сумме 1.615.895 евро незаконного происхождения посредством крупных инвестиций на Майорке и в экономических преступлениях, совершенных за пределами Испании.

С 2000 по 2005 год Романов был гендиректором завода "Кристалл". В 2005 году в отношении Романова в России было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (по версии следствия, он причинил ущерб на сумму более 230 миллионов рублей). Романова осудили на три с половиной года, однако вскоре освободили условно-досрочно, после чего Романов уехал в Испанию. В 2010 году Романов купил трехзвездочный отель Mar i Pins в курортном городке Пегуэра (остров Майорка) за 6 миллионов евро и занялся его реконструкцией, которая растянулась на три года. На ремонтные работы он потратил еще несколько миллионов евро.

Сам он жил вместе с супругой в роскошном особняке стоимостью три миллиона евро. При обыске у россиянина обнаружили большую коллекцию дорогих картин и крупную сумму наличных в долларах, евро и рублях. Всего активы Романова составляют 14 миллионов евро. Следствие заподозрило, что все эти деньги, которые Романов пытался "отмыть" в Испании, были получены незаконным путем в России.

Бывший «водочный король» – генеральный директор московского завода «Кристалл», был арестован испанской Гражданской гвардией, жандармерией, в декабре 2013 года. Изначально обвинение требовало для него 17 лет лишения свободы и штраф в 40,1 млн евро, но Романов за сотрудничество с прокуратурой получит 3 года и 9 месяцев тюремного заключения, а также уплатит штраф в 4,2 миллиона евро за счет своего отеля на Майорке, который был оценен примерно в 10,1 млн. евро.

Вместе с Романовым по делу проходили еще 12 лиц, в том числе его супруга – Наталья Виноградова, и испанцы, которые помогали семейной паре в их бизнесе в Испании. В результате следствия были сняты обвинения против двух из них, родственников Романовых.  

Обвиняемым инкриминируется «отмывание» капиталов, попрание прав трудящихся, подделка коммерческих документов, раскрытие тайн и принадлежность к группе, организованной с целью совершения преступлений. см.

diariodemallorca.es

 

Опубликовано в Новости

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Статистика

  • Посетители : 1173

Контакт

Телефон:

(+7) 8125781204

(+7) 904 7514610

(+34) 971 42 9022

(+34) 654 138 591

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.mallorcamaximum.com